Najpierw musimy przejrzeć najważniejsze 10 najważniejszych znaków ostrzegawczych. Tutaj są:
Dziesięć najlepszych znaków ostrzegawczych
1. Nigdy nie dostajesz niczego za nic (strzeż się wszelkich propozycji pochodzących od nieswoistego serwera, np. Yahoo.com lub gmail.com).
2. Nigdy nie pozwól, aby twój partner biznesowy wybrał bank, w którym będziesz robić interesy.
3.Nigdy nie wierz, że renomowany bank jest renomowanym bankiem.
4. Nigdy nie wypłacaj pieniędzy z góry.
5.Nigdy nie wysyłaj pieniędzy za pośrednictwem MoneyGram lub innego systemu elektronicznego przekazu pieniężnego, aby zapłacić za miliony, które spodziewasz się otrzymać.
Nie oglądaj tego filmu, jeśli jesteś w AFRAIDIE Prawdy...
6. Nigdy nie wierz, że twój partner handlowy podniósł pieniądze, aby zabezpieczyć tę umowę przed zaangażowaniem się.
7.Nigdy nie przyjmuj żadnego dokumentu jako :oficjalny dokument:.
8.Nie zgadzam się zapłacić adwokatowi żadnych opłat prawnych, niezależnie od okoliczności.
9.Nigdy nie myśl, że osoba po drugiej stronie telefonu jest tym, za kogo się podaje.
10.Nie przesyłaj nikomu żadnych danych osobowych.
OSTRZEŻENIE # 4: NIGDY NIE UDOSTĘPNIAĆ PIENIĄDZE Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA, W ZWIĄZKU ZE WCZEŚNIEJSZYM OPŁATEM AKTYWACJI.
To jest, gdzie oszuści dostają swoje pieniądze, jeśli mogą. Opłata aktywacyjna to kwota pieniędzy potrzebna do otwarcia rachunku bankowego przed wpłaceniem innej kwoty pieniężnej. Opłata aktywacyjna waha się od oszustwa do oszustwa.
Zwykle, jeśli konto jest otwarte w banku, depozyt złożony na to konto, duży lub mały, to początkowy depozyt. Nie jest wymagana :opłata aktywacyjna: przed dokonaniem początkowego depozytu, ale oszuści wymagają tej opłaty. Niektóre z nich będą pobierać zaledwie 1500 USD, podczas gdy inne sięgną 24 000 USD w zależności od rodzaju konta, które chcesz. Możesz logicznie zasugerować, że twój :partner biznesowy: bierze opłatę aktywacyjną od milionów, które zamierza ci dać. To zdecydowanie nie jest. Jeśli nie możesz zapłacić opłaty aktywacyjnej, oszuści podrzucają cię jak gorącego ziemniaka.
Jeśli zapłacisz wymaganą kwotę, dziękuję za oszustów, prześlijcie powiadomienie o przekazaniu środków do wyznaczonego banku i już nigdy nie otrzymacie od nich wiadomości. Pieniądze nigdy nie trafią na twoje nominowane konto. Tracisz wszystkie pieniądze, które im zapłaciłeś, a twoja nagroda to absolutnie nic. To sytuacja bez wygranej. Wszystko to jest możliwe, ponieważ oszuści wybierają dobrze znany bank i operują podzbiorem tego samego banku. Prawdziwe władze banku albo nie wiedzą, albo nie przejmują się, tak by się wydawało.
Teraz wróćmy do Jamesa i PW i ich negocjacji. Zawiadomienia, :prawne: dokumenty i informacje o transferach przerzucono przez Atlantyk, a konto w Clydesdale Bank, Guernsey zostało utworzone dla nas. Byłem trochę podejrzliwy, kiedy powiedziano nam, że do aktywacji konta potrzebna jest początkowa wpłata w wysokości 2,500 funtów brytyjskich funtów brytyjskich (w tym czasie nie wiedzieliśmy o opłatach aktywacyjnych). Byłem również zaskoczony, dlaczego ta kwota miała zostać wysłana za pośrednictwem Moneygram do kontaktu w Centrali Banku w Londynie. Dlaczego nie skorzystać z przelewu bankowego? Jednak uśpiony myślą o możliwej niespodziance o wartości 49 000 000,00 USD, zgodziłem się, że James powinien wysłać pieniądze i ta część transakcji przeszła pomyślnie..
OSTRZEŻENIE # 5: NIGDY NIE WYSYŁAJ PIENIĄDZY ZA ZWROT PIENIĘDZY LUB JAKIMKOLWIEK INNYM SYSTEMEM TRANSFERU ELEKTRONICZNEGO ZWROTU PIENIĘDZY O ZAPŁACIE ZA MILIONY, KTÓRE OCZEKUJESZ OTRZYMYWAĆ.
Nie było problemu z przekazywaniem pieniędzy za pośrednictwem Moneygram do Clydesdale i wszystko poszło zgodnie z planem w transakcjach z PW. Jednak w dwóch kolejnych transakcjach James stracił znaczną ilość pieniędzy, ponieważ wysyłał opłaty z góry za pośrednictwem organizacji przekazów pieniężnych. Organizacje te akceptują tylko gotówkę i wysyłają pieniądze do swojego biura w wyznaczonym mieście w dowolnym miejscu na świecie. Od nadawcy zależy dostarczenie odbiorcy kodu umożliwiającego pobranie gotówki w dniu przyjazdu. Wszystko co musi zrobić oszust to odebrać numer roszczenia, który uprzejmie dostarczyliśmy za pomocą e-maila lub faksu, przedstawić go w biurze i odejść z pieniędzmi.
W obecnej historii PW pieniądze zostały wysłane, odebrane i zaksięgowane. W dwóch kolejnych koszmarach pieniądze zostały :skradzione: według starszych :partnerów biznesowych: Jamesa. Wiemy bardzo dobrze, że pieniądze nie zostały skradzione, ale schwytane przez oszusta i nie mogliśmy zrobić absolutnie nic.
:Partner biznesowy: nigdy nie ma konta bankowego (ponieważ nie ma pieniędzy), aby umożliwić przelew bankowy na bank. Właśnie dlatego musieliśmy użyć Moneygram. Jak głupio moglibyśmy dostać!
Powrót do naszej opowieści o banku Clydesdale i PW; Nigdy nie przyszło mi do głowy, by zapytać, dlaczego nie można otworzyć rachunku, przy początkowym depozycie 123 milionów dolarów z PW! W końcu zrobiłem due diligence i po prostu uznałem, że opłaty aktywacyjne były częścią operacji banku off-shore.
Ekwiwalent 2,500 funtów brytyjskich w tym czasie wynosił około 5000 USD, a opłaty za Moneygram zostały dodane. W jakiś sposób zeskrobaliśmy tę kwotę i wysłaliśmy ją do banku. Następnego dnia odwiedziliśmy nasze konto i na pewno na koncie zarejestrowano 2 500 funtów brytyjskich. Niemożliwe teraz naprawdę wyglądało na możliwe!
Zobacz, co stanie się z Jakubem w następnym artykule.